公司治理

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公司治理

智捷科技誠信經營,遵循政府法令,為確保法令遵循與利益迴避之落實,我們訂有 「誠信經營作業程序及行為指南」、「公司治理實務守則」和「檢舉案件之處理辦法」,同時持續關注可能影響公司業務及財務之國內外政策法規,以誠信、公平、透明之原則進行商業活動。

公司組織圖



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公司治理專職單位之執行情形:

 

落實誠信經營,保障股東權益

智捷遵循《上市上櫃公司治理實務守則》、台灣證券交易所公司治理中心《公司治理評鑑自評指標》,制定(1) 智捷科技誠信經營作業程序及行為指南、(2) 智捷科技公司治理實務守則、(3) 檢舉案件之處理辦法…等內部規範。董事會與管理階層積極落實誠信經營政策之承諾,也在內部管理及商業活動中確實執行誠信經營政策。

 

推動企業誠信經營專職單位

「誠信經營推動小組」,為推動誠信經營之專責單位。

召集人:總經理。

執行部門:各部門主管、法務及稽核室所屬成員。

職責:負責誠信經政策與防範方案之制定及監督執行,依據各單位工作職掌與範疇,落實上述政策與方案之監督執行,並定期(至少一年一次)向董事會報告。


設立稽核室組織,持續落實內稽內控

本室配置人員共二人,為專任內部稽核主管及稽核代理人。職掌在於調查、評估內部控制制度之缺失及衡量營運之效率,適時提供改進建議,以確保內部控制制度得以持續有效實施,並協助董事會及管理階層確實履行其責任。稽核室組織隸屬董事會,採行獨立專職內部稽核,進行定期與不定期之業務稽核、財務稽核等工作,以確實評估內部控制制度遵行之健全性、合理性及有效性。

 

設置薪資報酬委員會,協助評估薪酬水準

本公司於100年12月6日經董事會通過「薪資報酬委員會組織規程」,設立薪資報酬委員會,由三位獨立董事組成,其成員專業資格均符合「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」規定,並通過其依相關法令訂定之薪資報酬委員會組織規程,依法至少每年召開二次,並得視需要隨時召開會議。

 

設置審計委員會,強化公司治理績效

本公司於108年3月12日經董事會通過「審計委員會組織規程」,於108年5月31日設立審計委員會,由三位獨立董事組成,其成員專業資格均符合「公開發行公司審計委員會行使職權辦法」規定,並通過其依相關法令訂定之審計委員會組織規程,依法至少每季召開一次,並得視需要隨時召開會議,協助董事會進行決策,以強化董事會監督的功能。


各單位主要執掌業務

第十屆董事會成員

第二屆審計委員會成員

董事成員多元化

董事會重大決議事項

審計委員會組織與運作

薪資報酬委員會組織與運作

董事會及功能性委員會績效評估

內部稽核組織與運作

公司治理運作情形

誠信經營運作情形

風險管理運作情形

智慧財產管理計畫與運作情形

內部重大資訊暨防範內線交易管理作業落實情形

獨立董事、審計委員會與內部稽核主管及會計師之溝通情形

董事會成員及重要管理階層之接班計劃